中国宝安：独立董事2011年度履职情况报告.pptVIP

* 中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2011 年度履职情况报告 2011 年度，中国宝安集团股份有限公司的独立董事均能按照《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关法规和制度的规定和要求，诚信、 勤勉、尽责，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，独 立董事关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，出席公司董事局会议和股东 大会，认真审议董事局各项议案和公司定期报告，对公司的制度建设、经营决策提 供科学的专业性意见和建议，并按规定对相关事项发表独立、客观的意见，充分发 挥独立董事的独立性，切实维护公司和广大中小股东的合法利益。2011 年度的具体 履职情况如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事局会议的情况。2011 年度，公司召开了 15 次董事局会议，其中 独立董事出席会议情况如下： 独立董事 姓名 张珈荣 林潭素 邹传录 2011 年度应参加董 事会次数 15 15 15 现场出席 次数 7 7 7 以通讯方式参 加会议次数 8 8 8 委托出席 次数 0 0 0 缺席次数 0 0 0 2011 年度，独立董事对公司董事局会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出 异议。 （二）出席股东大会的情况。2011 年度，公司召开了 3 次股东大会，独立董事 出席相关股东大会情况如下： 独立董事姓名 2011 年第一次临时股东大会 2011 年第二次临时股东大会 2010 年度股东大会 张珈荣 出席 出席 出席 林潭素 出席 出席 出席 邹传录 出席 出席 出席 二、董事局专门委员会工作情况 1、审计委员会。独立董事邹传录和张珈荣作为审计委员会成员，积极参与公司 2010 年年度报告的编制和审计工作，在年报审计前与会计师事务所协商确定了财务 报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通， 了解审计工作进展和注册会计师关注的问题；多次督促会计师事务所工作人员认真 做好年审工作，确保年报审计和披露工作按预定的进度完成。审计委员会先后两次 对公司 2010 年度财务报告进行审议，并出具意见。审计委员会还对会计师事务所 2010 年度审计工作进行了总结，并提议公司董事局继续聘请中审亚太会计师事务所为公 司 2011 年度的境内审计机构。 2、薪酬与考核委员会。独立董事张珈荣和林潭素作为薪酬与考核委员会成员， 在 2011 年 1 月参与修订公司《股票期权激励计划》和制定公司《股票期权激励计划 实施考核办法》等工作，并对激励对象名单进行了核定；在 2011 年 5 月对公司《中 高层管理人员及主要骨干奖励基金方案》进行事前审核，并同意提交董事局审议。 3、提名委员会。独立董事林潭素和邹传录作为提名委员会成员，非常关注公司 高管的履职情况，时常与公司高管进行联系和沟通，了解公司经营状况。2011 年度， 公司没有选举董事或监事，也没有新聘任高管人员。 4、投资与风险管理委员会。独立董事邹传录作为投资与风险管理委员会成员， 充分发挥其会计专业特长，在公司收购武汉永力项目时，参加项目讨论会，对项目 可行性进行分析研究，并提出宝贵意见，为公司成功收购作出了贡献。 三、现场办公情况 1、2011 年 1 月 28 日，独立董事在公司总部出席公司第十一届董事局第五次会 议，审议公司股票期权激励计划（草案修订稿）等 4 项议案。 同日，独立董事在公司总部参加与年审会计师的见面会，与年审会计师沟通年 报审计应关注的问题，同时听取公司高管汇报公司 2010 年度生产经营情况。 2、2011 年 2 月 17 日，独立董事在公司总部出席公司第十一届董事局第六次会 议，审议关于授予激励对象股票期权的议案。 3、2011 年 3 月 16 日，独立董事在公司总部参加与年审会计师的见面会，听取 年审会计师汇报审计情况，并就关注的问题进行沟通交流。 4、2011 年 3 月 22 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第七次会 议，审议公司 2010 年年度报告等 6 项议案。 5、2011 年 4 月 26 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第九次会 议，审议公司 2011 年第一季度报告等 4 项议案。 6、2011 年 5 月 31 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第十一次 会议，审议修改公司中高层管理人员及主要骨干奖励基金方案等 11 项议案。 7、2011 年 8 月 15 日，独立董事在公司总部参加公司第十一届董事局第十四次 会议，审议公司 2011 年半年度报告等