漳州发展：2010年度独立董事履职情况报告.pptVIP

* 、 、 福建漳州发展股份有限公司 2010 年度独立董事履职情况报告 作为福建漳州发展股份有限公司第五届董事会独立董事，在 2010年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，关注公司重大经营活动、财务状 况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现将2010年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010年度我们参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会 会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，如有发现会 议议案材料说明不充分的，会以电话或电邮形式与公司相关人员 联系，对议案进行更细致的了解。认真审议公司提交的各项董事 会议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表 决权，我们认为公司的重大经营事项均履行了相关审批程序，合 法有效。2010年度我们对公司董事会各项议案及公司其它事项没 有提出异议。全年出席董事会会议的情况如下： 姓 名 报告期内应出席 的董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺 席 （次） 备 注 庄宗明 薛祖云 9 9 9 9 0 0 0 0 --- --- 魏 建 9 9 0 0 --- 二、发表独立意见情况 在2010年度任职期间，我们根据国家相关法律法规的规定， 按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表 了独立意见。 （一）公司第五届董事会召开的第十一次会议就2009年年度 报告涉及的相关事项发表独立意见： 1. 关于对外担保情况发表独立意见； 2. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用发表独立意 见； 3. 关于对公司内部控制自我评价发表意见； 4. 关于公司续聘2010年度审计机构发表意见； 5. 关于2009年度利润分配预案的独立意见。 （二）公司第五届董事会第十二次会议、2010年第二次临时会 议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。 （三）公司第五届董事会第十三次会议审议的相关议案发表独 立意见： 1. 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 情况的独立意见； 2. 关于计提资产减值准备的独立意见。 三、保护投资者权益方面所做的工作 1．作为公司独立董事，我们忠实的履行职责,按时参加历次 董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，同时充分利用参 加董事会现场会议的机会向公司董事、管理层了解公司生产经 营、重大投融资等方面的情况，积极有效地履行独立董事的职责, 切实维护了公司和中小股东的合法权益。 2. 持续关注公司信息披露工作，督促公司更加严格地按照 《公司法》、《证券法》及公司《信息披露管理制度》的有关规 定，履行信息披露义务，确保公司的信息披露真实、准确、完整。 3. 为更好的履行职责，进一步加深对公司法人治理结构和 保护社会公众股东合法权益等相关法规的理解和认识，提高保护 公司和中小股东权益的思想意识，我们积极主动学习相关法律法 规，尤其是相关部门出台的新政策新法规，履行保护中小股东权 益的职责。 四、其他工作 （一）在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，按照《独立董事年报工作制度》的规定， 认真落实中国证监会、深圳证券交易所对2010年上市公司年报编 制工作的通知要求，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并 与年审注册会计师就审计过程中关注的问题进行沟通，维护审计 *