新能源公司采办管理制度精品完整版.docVIP

XX新能源有限公司）目 录 1．目的 1 2．适用范围 1 3．编制依据 1 4．主要应对的风险 1 5．释义 2 6．采办管理组织机构及职责分工 4 7．采办原则、模式、方式与权限 9 8．集中采办和公司机关采办操作基本流程 16 9．各所属单位自行采办操作基本流程 21 10．供应商管理 21 11．应急采办 22 12．采办文件的标准化 22 13．采办工作信息化 23 14．采办人员队伍建设 23 15．采办工作专项检查或联合审计 23 16．违规与处罚 23 17．附则 25 XX新能源有限公司采办管理制度 目的 进一步完善XX新能源有限公司九届全国人民代表大会第21号国主席令国家发展计划委员会建设部铁道部交通部信息产业部水利部民航总局指指指拥有公司一定数额的股份或根据协议，能够控制、支配其公司的人事、财务、业务等事项的公司。指全面负责管理和监督 6.2.6 如客观原因造成无法及时召开采办管理委员会或计划上会内容无特殊情况，可以通过传签的方式及时完成审核、审批手续，以满足业务需要。 采办专业委员会 6.3.1 采办专业委员会主任由公司总经理担任，副主任由分管采办副总经理担任。固定成员为公司总经理、分管采办副总经理、采办主管部门负责人，其他成员视具体采办项目的业务性质由公司分管业务副总经理、分管业务总师、业务主管部门负责人及相关专业部门负责人组成。采办专业委员会办公室主任由采办主管部门负责人担任。限上项目采办专业委员会成员需报总公司集团采办部批准。根据公司业务板块发展的现状，公司成立煤基、风能、生物质能等三个专业委员会。 6.3.2 采办专业委员会主要职责如下： a) 审批所辖业务板块各项目组、各所属单位的采办管理内控制度体系文件； b) 审批所辖公司及各所属单位业务板块的年度采办计划与策略及其更新； c) 审核所辖业务板块限上项目评标委员会和评标小组名单； d) 按照权限审核、审批所辖业务板块评标报告和议标报告； e) 对所辖业务板块采办过程中重大疑难问题和澄清问题进行审议； f) 对所辖业务板块采办合同执行过程中的重大问题、例外情况进行指导和处理； g) 批准所辖业务板块公司的二级供应商库的供应商考评标准、入库标准、供应商名单及定期更新、供应商奖惩措施； h) 审批所辖业务板块其他需要审批的事项。 6.3.3 会议由采办需求单位向公司采办主管部门提交上会申请及汇报材料。公司采办主管部门负责审核，如判定确实需要上会，将负责汇总并提请召开公司采办专业委员会。公司综合管理部负责确定会议时间、发出会议通知、准备会议室等工作。在采办管理工作中，当公司采办主管部门认为需要上会审议决策有关事项时，由公司采办主管部门直接提请上会、采办需求单位负责准备上会材料。 6.3.4 会议由公司采办专业委员会主任或主任委托副主任主持。会议表决议案由公司采办专业委员会全体组成人员的过半数通过。如同意与反对的人数相等，则以公司采办专业委员会主任的意见为最终决策。对需要公司采办专业委员会会议通过的议案，其表决方式由委员会主任根据实际情况确定。表决结果由会议主持人当场宣布。 6.3.5 公司采办专业委员会会议通过的决议以会议纪要的形式发布。会议纪要由采办主管部门负责起草，采办专业委员会主任签发。会议纪要内容需详细准确，具备操作性。会议纪要中批准的采办事项，经采办主管部门确认，该会议纪要可替代相关采办审批文件，不再另行传签。 6.3.6 如客观原因造成无法及时召开采办专业委员会议或计划上会内容无特殊情况，可以通过传签的方式及时完成审核、审批手续，以满足业务需要。 评标委员会和评标小组 6.4.1 公司采办主管部门负责组建公司的“评标委员会和公司评标小组”（以下简称“评标小组”），负责依据权限人的审批结果依法合规、公平公正地完成具体招评标及合同谈判、签约工作。各所属单位负责组建本单位的评标小组负责本单位具体采办评标工作。评标小组成员名单需获得相应采办审批权限批准。评标小组由技术小组和商务小组组成，商务小组组长兼任评标小组组长。原则上，评标小组由采办需求单位技术代表和公司或所属单位采办人员、招标机构代表（如适用）和专家组成，成员为五人以上（单数），其中专家（海洋石油评审专家库内及国家评审专家库内的技术、经济等方面的专家）不得少于成员总数的三分之二；商务小组人员不得少于两人。专家的选用原则为专业相近，所属地区就近抽取。特殊情况下总公司集团采办部可以指派专家库中的专家参加评标小组。依据操作与决策分离的原则，具有长期授权的人员不得成为评标小组成员。 6.4.2 评标小组工作准则如下： a) 保守商业秘密，遵守职业道德； b) 充分理解招标文件； c) 严格执行评标程序，如实、客观进行评价； d) 技术上无模糊点、