天津民祥生物医药股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-079 证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券 天津民祥生物医药股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月7 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘万里 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件及《天津民祥生物医药股份有限公司 章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份58,064,636 股，占公司股份总数的51.58%。 1 公告编号：2017-079 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于预计2018 年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 公司或全资子公司拟在2018 年度向银行申请授信或贷款、办理 融资租赁，总金额不超过人民币4 亿元。公司实际控制人刘万里及配 偶尹春杰，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥 医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有 限公司及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建等关联方为公司上 述贷款提供担保及反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房 产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 上述关联担保为公司2018 年度日常性关联交易，具体执行之时无需 再提交董事会或者股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意股数58,064,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 根据《公司章程》第79 条的规定“股东大会审议有关关联交易 事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份 数不计入有效表决总数,但公司获赠现金资产和关联方为公司借款提 供担保除外”,根据上述规定,本议案所涉事项无需关联方进行回避。 2 公告编号：2017-079 (二)审议通过《关于授权董事会办理相关授信或贷款、融资租赁审批、 合同签署及抵押、质押登记手续的议案》 1、议案内容 提请公司 2017 年度第五次临时股东大会授权董事会办理上述授 信或贷款、融资租赁相关审批、合同签署及涉及的抵押、质押登记手 续。 2、议案表决结果： 同意股数58,064,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易 (三)审议通过《关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》 1、议案内容 同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 审计机构，聘任期为一年。 2、议案表决结果： 同意股数58,064,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表