天津民祥生物医药股份有限公司监事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-080 证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券 天津民祥生物医药股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第五次临 时股东大会于2017 年12 月7 日审议并通过： 任命韩蕊女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之 日起至第一届监事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台披露《天津民祥生物医药股份有限公司2017 年第五次临时 股东大会通知公告》(公告编号:2017-077)方式通知全体股东，实际 到会股东8 人。到会人持有公司股份58,064,636 股，占股份总数的 51.58%，会议由刘万里董事长主持。 以上决议表决情况为： 同意股数58,064,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 1 公告编号：2017-080 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事韩蕊女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 韩蕊女士的简历如下： 韩蕊，女，1989 年3 月21 日出生，专科学历，汉族，中国国籍， 无境外永久居留权。2011 年7 月至2012 年7 月，在天津飞马软件有 限公司担任数据录入员；2012 年7 月至2013 年3 月，在中国平安保 险公司（津南分公司）担任内勤文员；2013 年 3 月至今，在天津民 祥生物医药股份有限公司担任行政主管兼董事长秘书。 （三）任命/免职的原因 公司原监事赵颖女士因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事 会更好运作，根据 《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2017 年第五次临时股东大会审议通过改选韩蕊女士为公司第一届监事会 监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 对公司监事会成员人数无影响，对公司治理机制无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 对公司生产经营无影响。 三、备查文件目录 （一）《天津民祥生物医药股份有限公司第一届监事会第七次会议决 议公告》； 2 公告编号：2017-080 （二）《天津民祥生物医药股份有限公司2017 第五次临时股东大会 决议公告》。 天津民祥生物医药股份有限公司 董事会 2017 年12 月7 日 3