宁波万里智能科技股份有限公司2017年第九次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-075 证券代码：430729 证券简称：万里智能 主办券商：南京证券 宁波万里智能科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司2017 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年12 月20 日9 点30 分 结束时间： 2017 年12 月20 日11 点00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月15 日。股权登记日 1 公告编号：2017-075 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 2.1. 《关于选举新任监事的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证； （二）登记时间: 2017 年12 月20 日上午8:00-9:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 地址：宁波高新区创苑路750 号软件产业园A 座208 室 联系人：洪颖莎（董事会秘书） 2 公告编号：2017-075 电话：0574 传真：0574 （二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。 五、备查文件目录 （一）《宁波万里智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会 议决议》。 宁波万里智能科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月5 日 3