天壕环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-097 天壕环境股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年9 月29 日14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2017 年9 月26 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8 人，实 到董事8 人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于变更经营范围及修 改公司章程的议案》。 经审议，董事会认为根据公司业务发展及生产经营需要，公司需增加经营范 围，同时《公司章程》中相对应的条款也需一同修订，本次变更经营范围及修改 公司章程的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并提交公司股东大 会进行审议。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 变更经营范围及修改公司章程的公告》 （公告编号：2017-094 ）。 2、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于拟签订附条件信托 受益权远期收购合同的议案》 经审议，公司董事会认为此次被担保对象天津滨海新区青沅水务股份有限公 司（下称“青沅股份”）拥有的青沅临港、大沽排水河再生水厂项目被录入天津 滨海新区环保类“十三五”规划建设重点项目，覆盖天津市临港工业区供水，项 目规模大，未来签订售水用户较有保障，青沅股份未来盈利能力和偿债能力较强。 而青沅股份及其子公司向信托计划以其土地、厂房、管道及设备作抵押，应收账 款持续作质押；青沅股份股东（除即将对其增资的华融创新之外的所有股东）将 其股份全部质押给信托公司；青沅股份实际控制人郭兆瑞及其配偶对信托贷款以 其个人资产作抵押，并提供无限连带责任担保；青沅股份违约时，公司远期回购 信托收益权，即同时获有上述收益权，视同为青沅股份及相关方间接提供了反担 保措施。公司按协议约定派遣副总经理一名、财务总监一名对青沅股份进行业务 支持及财务监管，董事会认为本次担保事项风险基本可控。同时，公司子公司北 京赛诺水务科技有限公司拟向青沅股份提供设备供应及技术服务，公司与青沅股 份的互利合作，有助于公司在全国大中型城市水务市场实现布局，对公司后续投 资拓展其他项目起到良好的推动作用。 公司本次对外担保严格按照相关法律法规要求履行审批程序，决策程序和结 果合法有效，公司董事会一致同意本次对外担保事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 拟签订附条件信托受益权远期收购合同的公告》 （公告编号：2017-095 ）。 3、以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2017 年第六次 临时股东大会的议案》 经审议，董事会一致同意公司定于2017 年 10 月16 日下午15:00 在公司会 议室召开2017 年第六次临时股东大会，审议相关议案。 详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ）的《关于 关于召开 2017 年第六次临时股东大会的公告》 （公告编号：2017-096 ）。 三、备查文件 1、第三届董事会第七次会议决议 特此公告。 天壕环境股份有限公司 董事会 2017 年9 月29 日