宁波万里智能科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-076 证券代码：430729 证券简称：万里智能 主办券商：南京证券 宁波万里智能科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年12 月6 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：毛良涛 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份16,635,500 股，占公司股份总数的77.52%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-076 (一)审议通过 《关于变更公司名称的议案》 1、议案内容 公司为适应发展的需要，拟变更公司名称。公司名称由“宁波万 里智能科技股份有限公司”变更为“宁波图骥传媒股份有限公司”。 2、议案表决结果： 同意股数16,635,500 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本议案有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 原公司章程中涉及公司名称部分，相应名称宁波万里智能科技股 份有限公司均修改为：宁波图骥传媒股份有限公司。 《公司章程》第一条原为：为维护宁波万里智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其 他有关规定，制定本章程； 修改后，《公司章程》第一条为：为维护宁波图骥传媒股份有限 公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 其他有关规定，制定本章程。 2 公告编号：2017-076 《公司章程》第三条原为：公司注册名称：中文名称：宁波万里 智能科技股份有限公司； 修改后，《公司章程》第三条为：公司注册名称：中文名称：宁 波图骥传媒股份有限公司。 2、议案表决结果： 同意股数16,635,500 股，占本议案有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本议案有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的《宁波万里智能科技股份有限公 司2017 年第八次临时股东大会决议》 宁波万里智能科技股份有限公司 董事会 2017 年12 月7 日 3