探路者控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-077 探路者控股集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2 、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。 一、会议召开和出席情况 2017 年11 月29 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会通知召开2017 年第三次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方 式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年11 月 29 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2017 年 11 月28 日15:00 至2017 年11 月29 日15:00 的任意 时间；现场会议于2017 年 11 月29 日下午14:00 在北京市昌平区宏福创业园28 号北楼3 层会议室召开。 通过现场和网络投票的股东15 人，代表股份324,142,006 股，占上市公司总 股份的36.3676% 。其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份322,932,286 股， 占上市公司总股份的36.2319 ％。通过网络投票的股东8 人，代表股份1,209,720 股，占上市公司总股份的0.1357 ％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 13,986,897 股，占上市公司总股份的1.5693％。其中：通过现场投票的股东3 人， 代表股份12,777,177 股，占上市公司总股份的1.4336％。通过网络投票的股东8 人，代表股份1,209,720 股，占上市公司总股份的0.1357 ％。 会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本 次会议。 二、议案审议情况 本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代 表经认真审议，形成以下决议： 1、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案 本议案采用累积投票制的方式选举盛发强先生、王静女士、张成先生、孙陶 然先生、夏华女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之 日起三年。具体表决结果如下： 1.01 选举盛发强先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意票323,883,263 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数 的 99.9202%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决 结果为当选。 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,728,154 股，占出席会议中小股东所持股份的98.1501% 。 1.02 选举王静女士为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意票323,874,261 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数 的 99.9174%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决 结果为当选。 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,719,152 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0857% 。 1.03 选举张成先生为公司第四届董事会非独立董事 表决情况：同意票323,874,260 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数 的 99.9174%，所得同意股数超过出席会议有表决权股份总数的二分之一，表决 结果为当选。 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 13,719,151 股，占出席会议中小股东所持股份的98.0857% 。 1.04 选举孙陶然先生为公司第四届董事会非独立董事