广州广哈通信股份有限公司独立董事.PDFVIP

广州广哈通信股份有限公司独立董事 对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，对公司第二届董事会第二 十次会议审议的相关事项，发表如下意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事会董 事在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举， 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、 工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 因此，我们同意提名黄文胜、黄双全、祝立新、林集、孙业全、卢永宁为公 司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名朱滔、丘海雄、陈翔为公司第三届 董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举的相关议案提交公司 2017 年 第一次临时股东大会审议。 二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为在不影响公司募集资金投资项目建设的进度的情况下，公 司使用额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利 于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募 集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规相关规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，并将该事 项提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。 三、关于调整公司独立董事津贴的独立意见 我们认为，将独立董事津贴由每人每年人民币3.6 万元（含税）调整为每人 每年人民币 7.2 万元（含税），符合行业、地区的经济发展水平及实际情况，不 存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交 2017 年第一次临时股东大 会审议。 四、关于制定《委托理财管理制度》的独立意见 我们认为，公司制定《广州广哈通信股份有限公司委托理财管理制度》有利 于规范公司及子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司的实际情况，同意制定《广州广 哈通信股份有限公司委托理财管理制度》。 （以下无正文） （此页无正文，为广州广哈通信股份有限公司独立董事对第二届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： ________________ ________________ ________________ 朱滔 丘海雄 陈翔