杭州洁诺清洁用品股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公.PDFVIP

公告编号：2017-088 证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 补充确认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1、公司因生产经营发展，需要补充流动资金，2017 年8 月向黄 叶会借款10 万元，2017 年9 月已全额归还，无利息支出。 2、因公司经营及业务发展需要，2017 年11 月向杭州修养坊健 康科技连锁有限公司借款200 万元，借款期限自2017 年11 月24 日 至2018 年11 月23 日，借款年利率为4.35%，到期还本付息。 （二）关联方关系概述 黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动 人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东， 故该两笔交易构成关联交易。 (二)表决和审议情况 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认偶发 性关联交易的议案》 1 / 3 公告编号：2017-088 表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票 回避表决情况：黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏 的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司 的股东，黄叶会与该议案有关联关系，需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杭州市下城区体育场路335 黄叶会 —— —— 号 浙江省杭州市西湖区古墩路 杭州修养坊健康科 有限责任公 71 号亚都大厦1 幢11 楼 吴明明 技连锁有限公司 司 1102 室 (二)关联关系 黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动 人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东。 三、交易协议的主要内容 1、公司因生产经营发展，需要补充流动资金，2017 年8 月向黄 叶会借款10 万元，2017 年9 月已全额归还，无利息支出。 2、因公司经营及业务发展需要，2017 年11 月向杭州修养坊健 康科技连锁有限公司借款200 万元，借款期限自2017 年11 月24 日 至2018 年11 月23 日，借款年利率为4.35%，到期还本付息。 2 / 3 公告编号：2017-088 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司向关联方借款参照公平、自愿的商业原则，借款利率未高 于银行同期贷款利率，同时由各方协商确定，公司及全资子公司未 向各借款方提供抵押等担保措施，公司的独立性没有因关联交易受 到不利的影响。 五、该关联交易的必要性及对公司