江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2017-030 江苏红豆实业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017 年3 月27 日下 午在公司会议室召开。会议通知已于2017 年3 月17 日以书面方式通知各位监事。 会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由监事会主席叶薇女士主持。会议审议通过了如下决议： 一、关于公司监事会2016 年度工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司2016 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 公司监事会对公司2016 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面 审核意见，与会全体监事一致认为： 1、公司2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2 、公司2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016 年度的经营管理 和财务状况等事项； 3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2016 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定， 募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案 监事会认为公司建立了较为健全的内部控制体系，公司内部控制制度制订合 理，符合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2016 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2016 年度内部控制体系建 设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，未发现在设计 和执行方面存在重大缺陷。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 五、关于公司监事2016 年度薪酬的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法 （2016 年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的 各项条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关拟出售资产事项的认真论证和 审慎核查，认为公司本次重大资产重组符合各项要求及条件，公司本次重大资产 重组符合相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 七、关于公司本次重大资产重组方案的议案 公司拟向红豆集团有限公司（以下简称 “红豆集团”）出售其所持有的无锡 红豆置业有限公司（以下简称 “红豆置业”或“标的公司”）60%股权 （以下简 称 “本次交易”）。本次交易方案主要内容如下： 1、交易标的 本次交易的标的为公司持有的红豆置业60%股权 （以下简称 “标的股权”）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2 、交易方式 公司拟通过协议转让方式将所持有的红豆置业60%股权出售给红豆集团，并 由红豆集团以现金方式支付对价。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、交易价格 根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏红豆实业 股份有限公