中海发展股份有限公司关于出资参股设立中国海运财务有限责任公司的关联.pdfVIP

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2009-003 中海发展股份有限公司 关于出资参股设立中国海运财务有限责任公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ◆交易内容：本公司以现金出资人民币7500万元参股设立中国海运财务有限责任公司， 占拟设立的中国海运财务有限责任公司注册资本的25%。 ◆关联董事回避：本次关联交易经本公司2009年第三次董事会会议审议通过，5名关联董 事回避表决。 ◆交易对公司的影响：本公司出资参股设立中国海运财务有限责任公司一方面可使本公司 获得更为便利的财务管理服务，为本公司的发展提供及时的和长期的资金支持；另一方面 也可使本公司获得一定的投资收益。 ◆中国海运财务有限责任公司的设立尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。 一、关联交易概述 中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与关联方中国海运（集团）总公司 （以下简称“ 中国海运” ）、广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）、中海 集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）以及中海(海南)海盛船务股份有限公 司（以下简称“ 中海海盛” ）共同出资设立中国海运财务有限责任公司（以下简称“财务公 司” ）。 参股五方公司已分别履行内部审批程序并于 2009 年 2 月 13 日签署《出资协议》（以 下简称“协议”），将报审有关部门批准后生效设立。 1 根据协议，财务公司注册资本为人民币 3 亿元，其中中国海运以现金出资 7500 万元， 占注册资本的25% ；广州海运以现金出资 6000 万元，占注册资本的 20% ；中海集运以现 金出资 7500 万元，占注册资本的25% ；中海海盛以现金出资 1500 万元，占注册资本的5%； 本公司以现金出资 7500 万元，占注册资本的 25% 。 中国海运是本公司的控股股东，广州海运是中国海运的全资子公司，中海集运、中海 海盛是中国海运的控股子公司，以上四家公司均为本公司的关联方，此项交易构成了本公 司的关联交易。本公司 2009 年第三次董事会会议于 2009 年 2 月 13 日召开，6 名非关联董 事一致审议通过了关于本公司出资参股设立中国海运财务有限责任公司的议案。 二、关联方介绍 1、中国海运（集团）总公司介绍 公司名称：中国海运（集团）总公司 注册地址：上海市东大名路 700 号 企业类型：国有独资公司 法定代表人：李绍德 注册资本：66.20 亿元人民币 主营业务：自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公 司经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补” 业务；经营对销贸易和转口贸易；代理进出口业务；沿海、远洋、国内江海直达货物运输、 集装箱运输及揽货订舱、运输报关、多式联运、船舶租赁、船舶代理、船舶物料、淡水供 应、船用食品伙食供应、储运及船舶修造及拆船、通讯导航及设备、产品的制造与维修； 仓储、堆场、码头的管理与经营； 集装箱制造、修理、销售；船舶的销售；钢材的销售； 与上述业务有关的技术培训、咨询、通讯信息服务。 关联关系：中国海运（集团）总公司持有本公司 46.36%股份，是本公司的控股股东。 2 、广州海运（集团）有限公司情况介绍 公司名称：广州海运（集团）有限公司 注册地址：广州市滨江中路 308 号 企业类型：有限责任公司（法人独资） 2 法定代表人：严志冲 注册资本：31.42 亿元人民币 主营业务：江海、远洋货运输和租船；船舶、货运代理；多式联运、码头装卸仓储业 务；船舶修理、建造、拆解；船舶设备制造、修理、采购供应；保税仓及印刷业务；批发 和零售贸易；航运人力资源开发、培训等。 关联关系：广州海运（集团）有限公司是本公司的控股股东中国海运（集团）总公司 的全资子公司。 3、中海集装箱运输股份有限公司情况介绍 公司名称：中