中石油化工股份有限公司China PetroleumChemical Corporation.pdfVIP

中國石油化工股份有限公司 China Petroleum Chemical Corporation (在中華人共和國注冊成立的股份有限公司) 二零零零年度股东年会决议公告 中国石油化工股份有限公司 （以下简称中国石化）于二零零一年六月五日上午九时正在中国北 京建国门外大街一号中国大饭店召开二零零零年度股东年会（以下简称股东年会 ）。出席股东 年会的股东和股东授权代理人共 11 人，共持有代表中国石化 75,174,534,223 股有表决权股份， 占中国石化有表决权股份总数的 89.60%,达到中国石化公司章程（以下简称公司章程）规定的 有效表决股数。经股东年会审议，作出如下决议： 普通决议案 1 通过中国石化截至二零零零年十二月三十一日止年度之董事会工作报告。 普通决议案 2 通过中国石化截至二零零零年十二月三十一日止年度之监事会工作报告。 普通决议案 3 通过中国石化截至二零零零年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和 合并财务报告。 普通决议案 4 通过中国石化截至二零零零年十二月三十一日止年度之利润分配方案。 根据公司章程的规定，中国石化在分配有关会计年度的税后利润时，以按中 国会计准则和国际会计准则计算出的税后利润数较少者为准。 中国石化二零零零年度按中国会计准则和国际会计准则经审计的净利润分 别为人民币 161.54 亿元和人民币 190.04 亿元，因此，分配税后利润数为人 民币 161.54 亿元，分别提取 10%法定公积金和 10%法定公益金后，可供股 东分配的利润为人民币 129.24 亿元。根据中国有关法规和公司章程的有关 规定,并考虑到广大股东的利益和中国石化的发展规划，二零零零年度中国 石化按可供股东分配的利润的约 50%用于股利分配，按人民币 0.08 元/股进 行分配，其余未分配利润人民币 62.12 亿元，结转至二零零一年度。 普通决议案 5 批准续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分 别为中国石化二零零一年度境内及境外核数师，并授权董事会决定其酬金。 普通决议案 6 通过 H 股募股资金使用情况报告。 特别决议案 7 批准对公司章程进行修改，将第九十四条内容修改为：公司设董事会，董 事会由 12 名董事组成。外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同）应 占董事会人数的二分之一以上，其中并应有两名以上的独立 （非执行）董事 （指独立于公司股东且不在公司内部任职的董事，下同）。 董事会设董事长一人，设副董事长一人。 根据需要，董事会设立战略决策、审计、薪酬等专业性的委员会。 授权公司董事会将有关公司章程的修改向国家有关部门申请批准及/ 或备 案，并作相应的文字修订。 特别决议案 8 通过中国石化发行 A 股的议案： （1）调整二零零零年七月二十五日中国石化第三次临时股东大会通过的境 外上市外资股发行计划，发行不超过 30 亿股内资股。 （2 ） 发行股票种类：境内上市内资股，该股为人民币普通股，简称为 A 股，每股面值人民币一元。 （3 ） 发行数量：不超过 30 亿股。 （4 ） 授权董事会在股东年会确定的发行数量范围内，决定具体发行数量。 （5 ） 批准中国石化的 A 股在上海证券交易所上市。 （6 ）