云南盐化股份有限公司董事会2007年第一次定期会议决议.pdfVIP

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2007-004 云南盐化股份有限公司董事会2007年第一次定期会议决议 公告暨召开公司2006年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南盐化股份有限公司董事会2007年第一次定期会议于2007年3月15日以书 面形式通知全体董事，于2007年3月27日 （星期二）8∶30在公司六楼会议室召开。 会议应出席董事（含独立董事）9人，实到会8名，董事白书云因出差在外无法参 加董事会，书面委托董事杨建东代为出席并行使表决权。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部份监事及高 级管理人员列席本次会议。 会议由公司董事长杨建东先生主持。董事会对各项议案进行了逐项审议，以 书面表决方式通过以下决议： 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2006年总经 理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会2006年工 作报告》，本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年财务决算 报告》，公司2006 年实现销售业务收入100,796万元，比上年增长38.76%，实现 利润总额10,211万元，比上年增长－14.77%，实现净利润8,312 万元，比上年增 长－16.00%，本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。 4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年利润 分配预案》。 公司 2006 年度实现净利润 83,117,217.01 元(经北京天圆全会计师事务所有 限公司审计)。根据《公司章程》的有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 8,311,721.70 元，当年剩余 74,805,495.31 元加上以前年度未分配利润 1 157,801,194.95元，加上2007年01月按照《企业会计准则》第38号“首次执 行企业会计准则”的规定，在首次执行日对资产、负债的账面价值和计税基础不 同形成的暂时性差异所得税影响进行追溯调整，影响 2006 年未分配利润增加 4,020,392.36元，实际可供分配的利润为236,627,082.62元。 拟以公司总股本185,851,103为基数，按每10股派发现金股红利3元，合 计派发 55,755,330.90 元，剩余 180,871,751.72 元结转以后年度分配。本预案 需提交公司 2006 年年度股东大会审议。 5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金 2006 年 度使用情况的专项说明》。 详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 。 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2006年年度报告 及其摘要》。 详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 ，本报告需提交公司2006年年度股东大会审议。 7、会议经过记名投票表决，审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易 的议案》。 a、经过记名投票表决，5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，同 意公司向云南华源包装有限公司采购编织袋； b、经过记名投票表决，5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，同 意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜和纸塑复合卷膜； c、经过记名投票表决，9名非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权，同 意公司向云南普阳煤化工有限责任公司采购电石； d、经过记名投票表决，5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，同 意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售工业盐、卤水、液碱、次氯酸钠 和购买甲醇； e、经过记名投票表决，5名非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权，同 意公司向云南天创科技有限公司销售液碱； 详细内容见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站