广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第29次会议.pdfVIP

股票简称：广州友谊 股票代码：000987 公告编号：2002— 011 广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第29次会议 决议公告暨召开公司2001年年度股东大会的通知 广州友谊商店股份有限公司第二届董事会第 29 次会议于2002 年 5 月22 日在公司综合楼六楼会议室召开，应到董事9 人，实到9 人，公司 全体监事及高管人员列席会议。会议由董事长房向前先生主持，会议审议 通过如下议案： 一、审议通过 《关于修改公司章程部分条款的议案》（附件一）。 二、审议通过《广州友谊商店股份有限公司募集资金使用与管理制度 （草案）》（附件二）。 三、审议通过《广州友谊商店股份有限公司股东大会议事规则（草案）》 （附件三）。四、审议通过 《广州友谊商店股份有限公司独立董事工作制 度(草案)》（附件四）。 五、审议通过《关于变更募集资金4000 万元用途的议案》（附件五）。 六、审议通过 《广州友谊商店股份有限公司未来五年发展战略规划 纲要 （草案）》（附件六） 七、审议通过 《第三届董事会董事候选人 （含独立董事）提名提案》 的议案。新一届董事会将由9 名董事 （含独立董事）组成，设立两名独立 董事候选人是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》要求，在2002 年6 月30 日前，公司第三届董事会成员至少包括2 名独立董事，在2003 年6 月30 日前，至少包括有三分之一独立董事。 本届董事会提名房向前先生、刘宏国先生、黎满传先生、王银喜女 士、王龙飞先生、陈润辉先生、金玉阶先生、何伟俊先生为第三届董事会 董事候选人，其中金玉阶先生和何伟俊先生为公司董事会独立董事候选人 （以上董事候选人简历详见附件七，独立董事候选人简历、声明及独立董 事提名人声明见2002年4月27日《证券时报》登载的公司第二届董事会 第27次 （临时）会议决议公告）。 八、审议通过 《关于公司董事 （含独立董事）、监事薪酬的议案》。 九、审议通过 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司及其 报酬的议案》，广东正中珠江会计师事务所在2001 年财务审计工作中，工 作认真，严谨负责，履行了其应尽的职责。提议继续聘任广东正中珠江会 计师事务所有限公司为我公司2002 年度的财务审计机构，并支付审计工 作报酬20 万元。 上述九项议案均提交公司2001 年年度股东大会审议。 十、审议通过 《关于召开公司2001 年度股东大会的议案》。 会议有关事项通知如下： 1、会议时间：2002年6月26日 上午9：00 2、会议地点：广州环市东路369号友谊商业大厦15楼 3、会议议程： （1）审议 《公司2001年度董事会工作报告》； （2）审议 《公司2001年度监事会工作报告》； （3）审议 《公司2001年度财务决算报告》； （4）审议 《公司2001年年度利润分配预案》； （5）审议 《公司2001年年度报告》； 上述议案具体内容已刊登在2002年3月28日《证券时报》广州友 谊商店股份有限公司第二届董事会第26次会议决议公告。 （6）审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》； （7）审议 《募集资金使用与管理制度 （草案）》； （8）审议 《独立董事工作制度 （草案）》； （9）审议 《股东大会议事规则 （草案）》； （10）审议 《关于变更募集资金4000万元用途的议案》； （11）审议《广州友谊未来五年 （2002-2006）发展战略规划纲要 （草 案）》； （12）审议《公司第三届董事会董事候选人（含独立董事）提名提案》； 关于公司推选独立董事的董事会决议参见2002年4月27日《证券 时报》登载的公司第二届董事会第27次 （临时）会议决议公告。 （13）审议 《公司第三届监事会监事候选人提名提案》 （14）审议 《关于公司董事 （含独立董事）、监事薪酬的议案》 （15）审议 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司审计机构 及其报酬的议案》。 4、出席会议对象 出席会议的股权登记