广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第22 次临时会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2008-008 广州友谊集团股份有限公司 第四届董事会第 22次临时会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州友谊集团股份有限公司第四届董事会第 22 次临时会议通 知于 2008 年 5 月 5 日以书面形式发出，本次会议于2008 年 5 月 8 日上午 11 时在公司综合楼十楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事均列席了会议，会议由董事长房向前先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下 议案： 1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 第一百零六条 修订前：“董事会由9 名董事组成。设董事长 1 人，副董事长 1 人。” 修订后：“董事会至少由7 名董事组成。设董事长 1 人，副董 事长 1 人。” 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 、《关于第五届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》 第五届董事会成员由 7 名董事（含独立董事）组成，其中独立 董事 4 名。现公司董事会提名房向前先生、王银喜女士、邓美薇女 士、沙振权先生、董小麟先生、周兵先生为第五届董事会董事候选 人（暂欠一名独立董事人选）。其中，房向前先生、王银喜女士和 邓美薇女士为公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委 员会推荐董事；沙振权先生、董小麟先生、周兵先生为第五届董事 会独立董事候选人，其独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议（董事候选人简历详见 附件）。董事会候选人选举采用累积投票制。 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述两项议案将提交公司 2007 年年度股东大会审议。 3、《关于独立董事津贴发放规定的议案》 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4 、《公司2007 年年度股东大会通知》（详见公司2008 年 5 月 10 日的相关公告，公告编号2008-009 ） 该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州友谊集团股份有限公司 董 事 会 2008 年 5 月 10 日 附件： 董事和独立董事候选人简历 房向前，男，汉族，中共党员，1956 年 5 月出生，在职研究生学 历，经济师。曾任广州百货企业集团公司董事、副总经理、广州百货大 厦总经理，现任本公司董事长、党委书记。与公司控股股东不存在关联 关系。截止至 2007 年 12 月 31 日，持有公司股票23830 股。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 王银喜，女，汉族，中共党员，1955 年 4 月出生，在职研究生学 历，助理经济师。曾任本公司董事、商场经理、副总经理，现任本公司 副董事长、总经理。与公司控股股东不存在关联关系。截止至 2007 年 12 月 31 日，持有公司股票56070 股。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 邓美薇，女，汉族，中共党员，1956 年 6 月出生，在职研究生学历， 助理经济师。曾任本公司董事会秘书、办公室主任，现任本公司董事、 董事会秘书，兼任办公室主任。与公司控股股东不存在关联关系。截止 至 2007 年 12 月 31 日，持有公司股票72520 股。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沙振权，男，汉族，民革党员，1959 年 11 月出生，香港城市大学 商学院博士。曾任华南理工大学工