广州钢铁股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdfVIP

证券代码：600894 股票简称：广钢股份 编号：临2008—13 广州钢铁股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为76,240,962 股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008年 04 月 23 日 一、股权分置改革方案的相关情况 1、“公司股权分置改革于 2006 年 03 月 29 日经相关股东会议通 过，以2006 年 04月 13 日作为股权登记日实施，于2006 年 04月 17 日实施后首次复牌”。 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺 1、股权分置改革方案中的相关承诺 广州钢铁企业集团有限公司、粤海企业（集团）有限公司和金钧 有限公司承诺其持有的非流通股份自方案实施之日起，十二个月内不 上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月后至第二十四个月内 不上市交易。自方案实施之日起二十四个月后至第三十六个月内通过 上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股 份总数的比例不得超过百分之五。自方案实施之日起二十四个月后的 十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00 元时（若公司股 票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除 权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售 广钢股份股票。 2、承诺的履行情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定和股改承诺，广州钢铁 企业集团有限公司、粤海企业（集团）有限公司和金钧有限公司持有 的本公司有限售条件的流通股均尚未安排上市流通。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股改实施后至今，公司股本结构的变化情况 1 公司股改实施后至今，股本结构未因分配、公积金转增、发行新 股、可转债转股、回购股份等而发生变化。 2、股改实施后公司股东持有的有限售条件流通股变化情况 金钧有限公司已收购粤海企业（集团）有限公司持有的公司 71,169,318 股股权，上述股权的过户工作已于2007 年12 月 28 日完 成，过户后金钧公司持有公司有限售条件流通股数量由149,578,247 股增加到 220,747,565 股，持股比例由 19.62%增加到 28.95%，仍然 是公司第二大股东，粤海企业（集团）有限公司则不再持有公司的股 权。 四、大股东占用资金的解决安排情况 公司不存在大股东占用资金。 五、保荐机构核查意见 德邦证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根 据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易 所《股权分置改革备忘录》等有关规定，对广州钢铁企业集团有限公 司和金钧有限公司申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核 查，并出具核查意见。保荐机构认为：广钢股份相关股东目前已履行 并正在履行其在广钢股份股权分置改革中所做的各项承诺；广钢股份 本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在广钢股份股权分 置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。广钢股份本次有限售 条件股份上市流通数量与广钢股份股权分置改革说明书中相应数量 一致，广钢股份公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请 符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。 六、本次有限售条件的流通股情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 76,240,962 股； 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 04月 23 日； 3、有限售条件的流通股上市明细清单 持有有限售条 持有有限售条件 剩余有限售条