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昆明制药集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议名称：昆明制药集团股份有限公司（以下简称“昆明制药”） 2008 年第三次临时股东大会 二、会议出席者：2008 年 8 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理 人员、公司聘请的律师 三、会议时间：2008 年 9 月 2 日（星期二）上午9 ：30 时 会期：半 天 四、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号 公司管理和营销中心六楼会议室 五、会议主持人：何勤董事长 六、会议记录： 徐朝能董秘 七、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 2 、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 3、大会主持人宣读《2008 年第三次临时股东大会表决办法说明》 4 、大会主持人宣布大会开始 八、听取各项议案 1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案 2 、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案 3、关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案 4 、关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 九、推荐两名股东代表、监事代表与律师一同参加计票、监票 十、股东表决以上各议案，计票人宣布表决结果，参会股东对本次会 议所表决议案有无意见 十一、见证律师宣读会议见证意见 十二、主持人宣读股东会决议 十三、股东签署股东会决议 昆明制药集团股份有限公司 2008 年8 月20 日 昆明制药集团股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将进行以下事项的表决 1、审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案 2 、审议方成强先生辞去公司监事职务的议案 3、关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案 4 、关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 二、需表决的议案在监票人的安排下，进行逐项表决，然后计票人进 行统计。 三、表决时，设监票人二名，计票人一名，并由云南千和律师事务所 现场见证。由二名股东代表及一名监事担任。 监票人的职责：对投票和计票进行监督 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决 票； 2 、 收回表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点收回的表决票 是否超过发出的票数； 3、统计选票。 四、投票表决采用计名方式进行，每一股拥有一票表决权。 五、投票采用划“√”、“×”、“O ”方式，同意请划“√”，不同意 请划“×”，弃权请划“O”。 六、会场设有一个票箱，股东或代表人逐项投票 七、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。 八、计票结束后，由主持人宣布表决结果，并由云南千和律师事务所 发表见证意见。 昆明制药集团股份有限公司 2008 年 8 月 20 日 关于袁子力先生辞去公司监事职务的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 因工作变动，本人申请辞去昆明制药集团股份有限公司五届监事 会监事职务，请股东大会审议。 监事：袁子力 2008 年 8 月 20 日 关于方成强先生辞去公司监事职务的议案 尊敬的各位股东及股东代表：