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民國 98 年 3月 26日董事會修正通過 寶成工業股份有限公司 董事會議事規範 第 一 條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 「公 開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。 第 二 條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、 公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。 第 三 條 本公司董事會至少每季召集一次。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，但遇有緊急情 事時，得不經書面通知隨時召集之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於 召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 第 四 條 本公司董事會指定辦理議事事務單位為財會部。 議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知 時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案 資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。 第 五 條 召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董 事代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事 由之授權範圍。 第二項代理人，以受一人之委託為限。 第 六 條 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事 出席且適合董事會召開之地點及時間為之。 1 民國 98 年 3月 26日董事會修正通過 第 七 條 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會 所得選票代表選舉權最多之董事召集，會議主席由召集權人擔任之，召集權 人有二人以上時，應互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之；副董事長亦請假或 因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人 者，由董事互推一人代理之。 第 八 條 本公司董事會召開時，財會部應備妥相關資料供與會董事隨時查考。 召開董事會，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要 時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。已 屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布延後開會，其延後次 數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重 新召集。 前項所稱全體董事，以實際在任者計算之。 第 九 條 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保 存得以電子方式為之。 前項保存期限未屆滿前，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音 或錄影存證資料應續予保存至訴訟終結止。 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之ㄧ部分，應於公司存續期 間妥善保存。 第 十 條 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項： （一）上次會議紀錄及執行情形。 （二）重要財務業務報告。