浙江海越股份有限公司有限售条件的流通股上市公告.pdfVIP

证券代码：600387 证券简称：海越股份 编号：临2008-022 浙江海越股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本次有限售条件的流通股上市数量为14,850，000 股 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008年 10 月 16 日 一、股权分置改革方案的相关情况 公司股权分置改革于 2006年 8 月 28 日经相关股东会议通过，以 2006 年10 月 12 日作为股权登记日实施，于 2006 年 10月 16 日实施 后首次复牌。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关 承诺及履行情况 1、公司第一大股东海口海越经济开发有限公司在股权分置改革中 承诺：部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革 中的对价安排由海口海越代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股 份需上市流通时，须向海口海越偿还代为垫付的股份及该等股份所产 生之红利及其它一切收益。并在取得海口海越的书面同意后，由本公 司董事会向交易所提出该等股份上市流通的申请。 1 2、履行情况：在公司股权分置改革中，有 36 家非流通股股东未 书面明确表示同意本次股权分置改革方案，该等股东合计持有 6075000 股，共应支付对价 967704 股，第一大股东海口海越经济开 发有限公司已经为该等股东垫付了其应该承担的对价。 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 1、股本结构变化情况： 1）股改实施后，根据相关规定公司 2104.05 万股内部职工股已 满三年,于 2007年 2 月 8日上市流通，公司股份总额未发生变动。 2）公司经 2007年 5 月 18 日召开的 2006年度股东大会审议通过 了 2006 年度利润分配方案，于 2007 年 6 月 11 日实施了分配方案， 以 2006 年末总股本 19,800 万股为基数，每 10 股送红股 1.5 股，用 资本公积转增股份3.5 股，派发现金红利 1元 （含税），共计派发现 金 1980.00 万元。分配公告已于 2007 年 5 月19 日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。送股和转增股份后， 公司总股本从 19800 万股，增加至 29700 万股。 3)、2007 年 10 月 18 日经上海证券交易所同意公司 94,775,725 股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股 改形成的）流通股上市流通。 4)、2007年 12 月5 日部分在股改中未支付对价的 4,725,000股 有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后， 经上海证券交易所同意获上市流通。 5)、2008年 3 月 21 日，部分股东偿还股改对价后的 315,265股 有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。 经前述股本结构的历次变动，截止本次有限售条件的流通股上市 前，公司的股本结构为: 有限售条件的流通股: 48,623,260股;无限 2 售条件的流通股份: 248,376,740 股;总股本 297,000,000 股未发生 变动。 本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额 为基数计算。 2、股东持股变化情况： 公司第一大股东海口海越经济开发有限公司因部分股东偿还对 价，有限售条件股份增加了59,735 股。 原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原 股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。 四、大股东占用资金的解决安排情况