浙江天马轴承股份有限公司信息披露管理制度.pdfVIP

浙江天马轴承股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第 1.1 条 为规范本公司的信息披露，促进公司依法规范运作，保证本公司 信息能够真实、准确、完整、及时地进行披露，维护公司投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“证券法”）等国家有关法律、法规及《上市公司信息披露管理办法》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《交易所股票上市规则》、《股票发行与 交易管理暂行条例》以及公司章程等有关规定，特制定本信息披露制度。 第 1.2 条 本制度所称的信息披露是指将所有能对公司股票价格产生重大 影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券管理部门要求披露的其它信息，在第 一时间内，通过指定的媒体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第二章 基本原则 第 2.1 条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信地履行持续信息 披露的义务。 第 2.2 条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程规定的信息 披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。 第 2.3 条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第三章 信息披露的内容 第 3.1 条 公司应披露的信息包括定期报告和临时报告以及涉及公司生产 经营、建设指标、重大决策或未公开披露过的首次新闻报道。公司年报、中报和 季报为定期报告，其他报告为临时报告。 第 3.2 条 临时报告的内容包括但不限于以下内容： （一） 董事会决议； （二） 监事会决议； （三） 召开股东大会或变更股东大会的通知、股东大会决议； 1 （四） 董事和独立董事的声明、意见及报告等； （五） 达到下列标准的收购、出售资产事项： （1）按照最近一期经审计的财务报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额 占公司最近一期经审计的总资产值的10%以上； （2）被收购、出售资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年经审计的财务 报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10%以上，且绝对金额在 1000 万元以上（被收购资产计算的除外；当收购企业所有者权益的，被收购企业的净利 润或亏损值按与这部分产权相关的净利润或亏损值计算）； （3）收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占 公司最近一期经审计的净资产总额 10%以上且净资产额 1000万元以上； （六） 公司与关联人达成交易总额在300万元以上且占公司最近经审计净资产 值的0.5%以上或关联自然人达成30万元以上的关联交易事项； （七） 涉及的金额或连续12个月累计额占公司最近经审计净资产值 10%以上的 诉讼、仲裁事项； （八） 涉及的金额或连续12个月累计额占公司最近经审计净资产值 10%以上的 担保事项；被担保人于债务到期后十五个工作日内未履行还款义务的；被担保人出 现破产、清算及其他可能严重影响还款能力的事件； （九）会计年度结束时预计将出现亏损或业绩水平有大幅变动； （十）公司出现的涉及金额达到本条第（五）款规定的其他事项： （1）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等） 的订立、变更和终止； （2）大额银行退票； （3）重大经营性或非经营性亏损； （4）资产遭受重大损失； （5）重大投资行为； （6）发生重