北京分豆教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2015-020 证券代码：831850 证券简称：分豆教育 主办券商：齐鲁证券 北京分豆教育科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 一、 会议召开情况 北京分豆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年4 月27 日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议 的通知于2015 年4 月25 日以电话方式发出。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长于鹏先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 经与会董事审议，会议以逐项举手表决方式通过如下议案： (一)审议通过《任命王士强、蓝旭俊为新任董事的议案》，并提请 股东大会审议。王士强个人简历详见2015 年4 月9 日公布的编号为 2015—010 的《分豆教育：第七次董事会决议公告》，蓝旭俊个人简 历详见附件一。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 公告编号：2015-020 (二)审议通过《任命陆轩宇为新任董事会秘书的议案》。陆轩宇个 人简历详见附件一。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《关于计划实施股权激励方案的议案》，并提请股东 大会审议。 本次股权激励的实施条件是在2015 年销售额达到1 亿元，利润 总额达到4300 元，股权激励股份数量1000 万股，价格为8 元/股。 具体内容参见《股权激励方案》。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《关于股权激励考核办法的议案》 股权激励考核办法主要由工作任务责任书完成情况评定、年度综 合评定两个主要部分组成。工作任务责任书完成情况评定、年度综合 评定内容摘要参见 《股权激励方案》之八、股权激励计划具体实施方 案、2、股权激励考核办法摘要。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (五) 审议通过《北京分豆教育科技股份有限公司向全资子公司北 京分豆云科技创业投资有限公司增加70,000,000 元投资的议案》，并 提请股东大会审议。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (六)审议通过《关于北京分豆教育科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2015-020 的议案》，并提请股东大会审议。 本次股票发行价格为每股人民币10 元；发行数量不超过500.00 万股（含500.00 万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币5,000.00 万元（含5,000.00 万元）；具体股票发行内容详见《股票发行方案》。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (七)审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。 修订条款：1、根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及 注册资本、股份数额等的相应条款进行修改 ；2、副总经理设置修改 为3-7 人。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (八)审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与 本次股票发行、董事备案等有关一切事宜的议案》，并提请股东大会 审议。 提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行、董 事备案等有关的一切事宜。 表决结果：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、 备查文件 经与会董事签字确认的《北京分豆教育科技股份有限公司第一届 董事会第八次会议决议》。 特此公告。