中国武夷2016年第二次临时股东大会材料.PDF

中国武夷2016 年第二次临时股东大会材料 中国武夷实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会材料 2016 年12 月7 日 目录 2016 年第二次临时股东大会议程2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案3 关于公司2016 年度非公开发行股票方案的议案4 2016 年非公开发行股票预案7 2016 年非公开发行股票募集资金使用 的可行性分析报告8 关于前次募集资金使用情况报告23 关于公司2016 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案29 关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件股份认购合同》的议案30 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案33 关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案34 关于2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案35 关于相关主体就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案45 关于公司房地产业务专项自查报告的议案48 关于相关主体就公司房地产业务相关事项出具承诺的议案56 关于香港永兴街旧楼收购重建开发项目整体出售的议案57 1 中国武夷实业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2016年12月7 日（星期三）14:30开始 会议地点：福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况 二、听取报告人报告下列议案： 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案 3、公司2016年非公开发行股票预案 4、公司2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 5、公司关于前次募集资金使用情况报告 6、关于公司2016年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7、关于公司与本次非公开发行对象签署《附生效条件股份认购合同》的议 案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案 9、关于提请股东大会批准豁免本次非公开发行触发的要约收购义务的议案 10、关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的 议案 11、关于相关主体就非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺 的议案 12、关于公司房地产业务专项自查报告的议案 13、关于相关主体就公司房地产业务相关事项出具承诺的议案 14、关于香港永兴街旧楼收购重建开发项目整体出售的议案 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、宣读股东大会决议 九、与会董事签署股东大会决议 十、主持人宣布会议结束 2 中国武夷实业股份有限公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律和规范性文件 规定，公司经自查认为：公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的资 格和条件。 以上议案，请予以审议。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2016 年12 月7 日 3 中国武夷实业股份有限公司 关于公司2016 年度非公开发行股票方案的议案 各位股东及股东代表： 本次