山西西山煤电股份有限公司关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公.pdfVIP

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2010— 009 山西西山煤电股份有限公司 关于山西焦煤集团财务有限责任公司为公司及下属子分公 司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西 焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服 务协议》（协议全文详见巨潮资讯网： ）， 财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银 行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 2 、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称“焦煤集团”）控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人山西焦煤集团有限 责任公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 3、公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于山西焦煤 财务有限责任公司为公司及下属子分公司提供金融服务的议案》、《关 于山西焦煤集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》和《关于在 山西焦煤财务有限责任公司存款风险应急处置预案的议案》，关联董 1 事武华太、胡文强、薛道成、刘志安、王玉宝、邢崇荣、宁志华回避 表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意 见。 根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次 关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利 害关系的关联人将在股东大会上回避表决。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、基本情况 山西焦煤集团有限责任公司成立于2001 年10 月12 日，注册 资本人民币397172 万元；住所：太原市新晋祠路一段1 号；法定代 表人为白培中；主营业务：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。山 西焦煤集团有限责任公司持有本公司1,318,627,006 股，占本公司总 股本的54.39%，为本公司的控股股东。截止2008 年12 月31 日总 资产为825.37 亿元，净资产为173.53 亿元，营业收入717.97 亿元， 净利润18.37 亿元。 山西焦煤集团财务有限责任公司成立于2009 年12 月15 日，为 经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册资本 人民币10 亿元，山西焦煤集团有限责任公司以货币出资８亿元，占 注册资本的８０％，本公司以货币出资２亿元，占注册资本的２０％。 营业执照号为140000110108693；金融许可证机构编号； 2 法定代表人为张树茂。经营范围为：对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员 单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 2 、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下 图： 山西焦煤集团有限责任公司 山西西山煤电股份有限公司 山西焦煤集团财务有限责任公司 三、关联交易标的的情况 公司拟在财务公司开设账户，财务公司向公司及下属子分公司提 供存款、信贷、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的 其他业务。 2010 年度，公司及下属子分公司预计在财务公司账户上的日存 3 款余额最高不超过 16 亿元人民币，占公司最近一期经审计母公司净 资产的17.20%。 如监管部门出台相关规定，公司将严格按照新规定及时调整执 行。