天康生物：关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告.pdf

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2011-034 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于召开2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会于2011 年8 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网（）上刊登了《新疆天康畜 牧生物技术股份有限公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知》，本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平 台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提 示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过 召开本次股东大会的议案，此次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2011 年9 月16 日（星期五）上午11：00 时 网络投票时间为：2011 年9 月15 日—2011 年9 月16 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 9 月 16 日上午 9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2011 年9 月15 日下午15:00 至2011 年9 月16 日下午15:00 的任意时间。 本文由初夜给了春春上传到百度文库 1 天康生物 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票 结果为准。 （七）股权登记日：2011 年9 月13 日（星期二） （八）会议出席对象 1、凡2011 年9 月13 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股 东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权 人不必为本公司股东）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （九）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦 12 楼公司2 号会议室 二、会议审议事项 （一）审议 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； （二）审议 《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 1、发行股票种类和面值 2、发行方式 3、发行对象 4、锁定期 5、认购方式 6、发行数量 7、定价基准日及发行价格 8、上市地点 9、募集资金用途 本文由初夜给了春春上传到百度文库 2 天康生物 10、滚存未分配利润安排 11、本次发行决议有效期 12、豁免要约收购申请 （三）审议 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》；