顺荣股份：2011年第三次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

法律意见书 北京市天银律师事务所 关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 北京市天银律师事务所（“本所”）接受芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（“公 司”）的委托，指派马少辉律师、谢发友律师（“本所律师”）出席公司2011 年第 三次临时股东大会 （“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意 见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书 不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备 的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事 宜出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）20 11 年11 月10 日，公司董事会召开公司第二届董事会第十次会议， 审议并通过了《关于召开公司201 1 年第三次临时股东大会的议案》，同意于20 11 法律意见书 年11 月30 日召开公司2011 年第三次临时股东大会。 （二）20 11 年11 月12 日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》 上刊登了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2011 年第三次临时股东大 会的公告》。该通知载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权 登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。 （三）本次股东大会现场会议于20 11 年 11 月30 日在安徽省芜湖市南陵县 经济开发区公司二期二楼会议室如期召开，会议由公司董事长吴绪顺先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止20 11年11月24 日深圳证券交易 所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和 出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡等，法人股东的 授权委托书、股东账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。 2 、参加现场会议股东、股东代表及代理人合计 【5 】人，代表股份 【10000】 万股，占公司总股份数的 【74.63 】% 。 3、公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书与本所律师出席、列席了 本次股东大会。 经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，召集人资格合法有效。 三、本次股东大会审议事项 （一）本次股东大会审议的事项为： 1、审议《使用部分超募资金新建年产50 万只七层汽车塑料加油管项目的 议案》 2、审议《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》 法律意见书 3、审议 《关于变更公司2011 年度财务报表审计机构的议案》