同有科技：公司章程（2012年10月）.pdf

北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇一二年十月 1 目 录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份4 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会 8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 13 第四节 股东大会的提案与通知 14 第五节 股东大会的召开 16 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 独立董事28 第三节 董事会32 第四节 董事会专门委员会39 第六章 总经理及其他高级管理人员41 第七章 监事会43 第一节 监事43 第二节 监事会44 第八章 财务会计制度、利润分配和审计45 第一节 财务会计制度45 第二节 内部审计48 第三节 会计师事务所的聘任48 第九章 通知49 第一节 通知49 第二节 公告50 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算50 第一节 合并、分立、增资和减资50 第二节 解散和清算51 第十一章 修改章程53 第十二章 附则53 2 北京同有飞骥科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京同有飞骥科技有限公司整体变更成立，在北京市工商行政管理局 注册登记。原北京同有飞骥科技有限公司的权利义务由公司依法承继。 第三条 公司于2012 年2 月21 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股， 于2012 年3 月21 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京同有飞骥科技股份有限公司；英文全称： TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区中关村南大街36 号湖北大厦1803 室， 邮政编码：100081 第六条 公司注册资本为人民币6,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 级管理人员。 3 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：秉承 “诚信、求实