ST关铝：收购报告书摘要.pdfVIP

山西关铝股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山西关铝股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST关铝 股票代码：000831 收购人名称：中国五矿股份有限公司 注册地址：北京市海淀区三里河路5号 通讯地址：北京市海淀区三里河路5号 一致行动人名称：五矿稀土有限公司 注册地址：北京市海淀区首都体育馆南路6号新世纪日航饭店1606室 通讯地址：北京市海淀区首都体育馆南路6号新世纪日航饭店1606室 签署日期：2012 年9 月29 日 收购人声明 1、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称 “《收购办法》”）的规定、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法 规及规范性文件编写本报告书。 2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持 有、控制山西关铝股份有限公司权益的情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其它方式在山西关铝股份有限公司拥有权益。 3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4、本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准。 5、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 目录 释义 1 第一节 收购人介绍 3 第二节 收购决定及收购目的 16 第三节 收购方式 18 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： 本报告书 指 山西关铝股份有限公司收购报告书摘要 关铝股份/上市公司 指 山西关铝股份有限公司 五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 有色控股 指 五矿有色金属控股有限公司 有色股份 指 五矿有色金属股份有限公司 五矿稀土 指 五矿稀土有限公司 山西昇运 指 山西昇运有色金属有限公司 稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）股份有限公司 赣县红金 指 赣县红金稀土有限责任公司 定南大华 指 定南大华新材料资源有限公司 交易标的、标的资产 指 全部置出资产和拟购买资产 五矿（北京）稀土研究院有限公司100%股权及五矿稀 置入资产 指 土（赣州）股份有限公司100%股权 关铝股份拟以全部资产及除五矿股份对关铝股份 3,000 万委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向 山西昇运出售，同时拟以非公开发行