西安民生：验资报告.pdfVIP

西安民生集团股份有限公司 2012 年9 月12 日 验 资 报 告 索引 页码 验资报告 1-2 - 附件1. 新增注册资本实收情况明细表 3 - 附件2. 注册资本及实收资本变更前后对照表 4 - 附件3. 验资事项说明 5-7 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话: +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion , ShineWing No.8, Chaoyangm en Bei d aj ie , Dongc heng District, Beij ing , 传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2012XAA3011 西安民生集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了西安民生集团股份有限公司（以下简称 “贵公司”）截至2012 年9 月 12 日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提 供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602 号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实 际情况，实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币304,311,834.00元，股本为304,311,834.00元。根据贵 公司二〇一一年第二次临时股东大会决议以及中国证劵监督管理委员会 “证监许可 【2012】394 号”文《关于核准西安民生集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核 准的发行方案，核准贵公司本次非公开发行不超过人民币普通股218,000,000 股，每股 面值1 元。 根据我们的审验，截至2012 年9 月12 日止，贵公司实际收到非公开发行人民币普 通股 16,900 万股，分别由海航商业控股有限公司、华鑫国际信托有限公司、华安基金 管理有限公司以5.74 元/股认购，募集资金总额为人民币 970,060,000.00 元，扣除各 项发行费用人民币28,207,730.82 元，实际募集资金净额为人民币941,852,269.18 元。 其中新增注册资本（股本）为人民币169,000,000.00 元（壹亿陆仟玖佰万元整），资本 公积为人民币 772,852,269.18 元（金额大写柒亿柒仟贰佰捌拾伍万贰仟贰佰陆拾玖元 壹角捌分）。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币304,311,834.00元，业经 信永中和会计师事务所于2010