万马电缆：2011年度独立董事述职报告.pdfVIP

浙江万马电缆股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 （杨黎明） 各位股东及代表： 我作为浙江万马电缆股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予的权利，出席公司2011 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就我2011年度履行职 责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2011 年度，公司召开了4次董事会，我都准时参加并积极列席公司股东大会。 在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议 案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作 用。公司在2011年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2011 年度对公司董事会各 项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2011年度我出席董事会会议的情况 如下： 应出席次 现场出 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未 会议类型 缺席次数 数 席次数 加会议次数 次数 亲自出席会议 董事会 4 1 3 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席董事会的情况。 1 二、发表独立董事意见情况 （一）2011 年度，作为公司第二届董事会独立董事，我恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有 关事项发表了独立意见； （二）2011 年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； （三）2011 年度，对以下事项发表了独立意见： 1、2011 年4 月26 日，在公司第二届董事会第八次会议上，对相关事项发 表独立意见如下： （1）公司2010 年度担保事项 报告期内公司没有发生对外提供担保情形。 截止报告期末公司也未有提供对外担保情形。 （2）2010 年度利润分配预案 公司于2011 年4 月12 日收到中国证监会《关于核准浙江万马电缆股份有限 公司非公开发行股票的批复》，目前非公开发行工作正在筹备之中，与年度报告 披露时间重合。为了简化工作，提高效率，公司拟于非公开发行工作完成后结合 定期报告的披露进行现金分红。对此，我表示同意。 （3）募集资金2010 年度存放和使用情况报告 经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合所签署的三方监管协议， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 （4）2010 年度公司内部控制自我评价报告 公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的 要求，初步制定了较为健全的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行，保 证公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制的建设及运行情况。 （5 ）关于确认2010 年度内所发生关联交易的议案 董事会在对《关于确认2010 年度内所发生关联交易的议案》进行表决时， 公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 2 与日常经营相关的关联交易 报告期内公司向关联