西安汇龙科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-037 证券代码 ：430452 证券简称 ：汇龙科技 主办券商 ：国海证券 西安汇龙科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次大会为2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议经公司第二届董事会第三十四次会议提议召开,其召集、 召开的程序符合有关法律法规和《公司章程》。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年10 月15 日14:00 结束时间：2016 年10 月15 日15:00 1 公告编号：2016-037 （五）会议召开方式 ：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年10 月12 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的律师。 （七）会议地点 ：西安市高新区丈八一路1 号汇鑫IBC A 座21 层会 议室。 二、会议审议事项 1、《关于提请审议西安汇龙科技股份有限公司利润分配管理制 度的议案》； 2、《关于提请审议西安汇龙科技股份有限公司承诺管理制度 的议案》； 3、《关于提请审议西安汇龙科技股份有限公司章程修订案的 议案》； 4、《关于提议选举西安汇龙科技股份有限公司第三届董事会成员 的议案》； 5、《关于提议选举西安汇龙科技股份有限公司第三届监事会股东 2 公告编号：2016-037 代表监事的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、 股东账户卡、持股凭证；由委托代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡、持股凭证。股东可以以信函、邮件、传真及上门方式登 记，但不接受电话方式登记。 （二）登记时间:2016 年10 月15 日13:00 （三）登记地点 西安高新区丈八一路1 号汇鑫IBC A 座21 层公司董事会办公室。 四、其他 （一）会议联系方式 1 ）联系人：刘涛 2 ）电话：029（843 ） 3 ）传真：029 4 ）邮箱：liutao@ 5 ）通讯地址：西安市高新区丈八一路1 号汇鑫IBC A 座21 层 董事会办公室。 6 ）本次会议资料备于公司董事会办公室。 （二）会议费用：参加本次会议的股东,其食宿、交通费等费用自理。 3 公告编号：2016-037 五、备查文件目录 （一）《西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会 议决议》； （二）《西安汇龙科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决 议》。