北京美之旅国际旅行社股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870076 证券简称：美之旅 主办券商：恒泰证券 北京美之旅国际旅行社股份有限公司 拟设立英国子公司、澳洲子公司、北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司英国子公司、澳洲子公司、北京分公司， 注册地待定，注册资本待定。 (二)审议和表决情况 2017 年3 月31 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议 并通过：1、《关于公司拟设立英国子公司的议案》，表决结果： 同意5 票；反对0 票；弃权0 票，通过。本议案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。2、《关于公司拟设立澳洲子公司的 议案》，表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票，通过。本议 案需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。3、《关于公司拟 设立北京分公司的议案》。表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权 0 票，通