北京思智泰克技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：835607 证券简称：思智泰克 主办券商：东北证券 北京思智泰克技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年10 月13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘昊宇先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年9 月28 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公 告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况