北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决.PDFVIP

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017 （107）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十 次会议于2017 年10 月12 日在公司12 层会议室以现场会议的方式召开。会议 通知已于2017 年 10 月9 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过 《关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议 案》 为提高公司闲置募集资金及部分自有资金的现金管理收益，拟经股东大会审 议通过后，公司及子公司在不超过人民币1.5亿元闲置募集资金和不超过人民币6 亿元自有资金的额度内进行现金管理，使用期限