成都市新都化工股份有限公司关于参股成立小额贷款公司的公.PDF

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-018 成都市新都化工股份有限公司 关于参股成立小额贷款公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 对外投资基本情况 （一） 成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5 日与贵州盐 业集团实业有限责任公司、安顺市天泰房地产开发有限责任公司、贵州毅昭能源 投资有限公司、贵州鑫安房地产开发有限公司、贵阳市南明区君豪柏丽个体酒店、 贵州王府百货商业有限公司、贵州金海百合文化传播有限公司签订了《出资协议 书》，拟共同出资设立贵州源鑫小额贷款有限公司 （暂定名，以工商部门核准的 名称为准，以下简称“源鑫小贷”）。源鑫小贷注册资本为人民币5,000万元，其 中公司拟以自有货币资金出资750万元，占注册资本的比例为15%，源鑫小贷最 终的投资方名单及其出资金额须经政府有关部门核准。 （二）公司第三届董事会第十七次会议于2014年3月5 日召开，会议以9票同 意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于参股成立小额贷款公司的议案》， 内容详见巨潮资讯网（ ）2014年3月7 日公告。根据《公司章 程》和《对外投资管理制度》相关规定，公司本次以自有资金750万元参股源鑫 小贷公司的总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近 一期经审计的净资产的50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审 议。 源鑫小贷的设立尚需取得政府行政许可后方能实施。 （三） （四）本次投资由公司利用自有资金以现金方式出资，不使用募集资金，对 本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组。 源鑫小贷其他股东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人 1 员均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。 二、投资各方介绍 （一）贵州盐业集团实业有限责任公司 （以下简称“贵盐集团”），法定代表 人：刘仰瑞；注册资本：600 万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；注 册地址：贵州省贵阳市盐务街29 号；经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织 品、建筑五金、电工器材、化工原料（不含化学危险品）、建材的批零兼营，房 屋出租，项目咨询；农产品、文化用品、五金化工、二三类机电产品、塑料制品、 装饰材料、电子产品、通讯器材的销售；室内装饰工程；计算机软件、硬件开发 销售；办公自动化设备。 （二）安顺市天泰房地产开发有限责任公司，法定代表人：张明贵；注册资 本：800 万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：安 顺市开发区西航路房改办左侧（玉园商住楼六楼）；经营范围：房地产开发；建 筑材料、金属材料、装饰装潢材料、室内装饰装潢。 （三）贵州毅昭能源投资有限公司，法定代表人：甘毅会；注册资本：1,009 万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：贵阳市金阳 新区观山湖1 号第5 号楼2 单元21 层2 号房；经营范围：许可经营项目：煤炭 批发经营；销售：预包装食品。一般经营项目：环保能源开发项目等非金融性项 目投资；企业引资；固定资产托管、策划，市政建设施工；绿化园林、园林环保 施工；销售：建筑材料，家用电器，办公用品，矿产品，日用品，环保机械，节 能环保产品。 （四）贵州鑫安房地产开发有限公司，法定代表人：冉隆兴；注册资本：1000 万元；企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）；注册地址：安顺开发区 南马新区北马东路怡景园内；经营范围：房地产开发、日用百货、土特产品、机电产品。 （五） 贵阳市南明区君豪柏丽个体酒店，经营者姓名：谢常春；组成形式： 个人经营；经营场所：贵阳市南明区遵义路419 号；经营范围及方式：住宿*服务。 （六）贵州王府百货商业有限公司，法定代表人：施文斌；注册资本：2000 万元；企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股）；注册地址：安顺开发区 南马新区北马东路怡景园内；经营范围：日用百货；家用电器；日杂（不含烟花 爆竹）；市场开发；