青海春天药用资源科技股份有限公司关于2017年日常关联交易预计.PDFVIP

股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-008 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东大会审议 ●关联董事会已回避相关议案的表决 ●本次关联交易属于公司控股子公司和孙公司正常生产经营的需要，遵循公平、 公正、公开、合理的原则开展，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投 资者利益的情形。本次关联交易也不会影响我公司的独立性，我公司的主要业务、 收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 2017 年4 月19 日，青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”） 召开的第六届董事会第二十二次会议以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于控股子公司、孙公司2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰、肖融、 卢义萍回避了表决（详见我公司2017-006 号公告）。 我公司独立董事就本次关联交易事项予以事先认可，并发表了如下独立意见： “（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司、孙公 司2017年度关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪 峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决 结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议所审议关联交易为公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有 限公司和孙公司西藏老马广告有限公司拟与关联企业三普药业有限公司开展关联交易， 该关联交易属于正常生产经营的需要，同时也将为公司实现一定的营业收入和利润， 关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存在损害公司利益和全体 投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司 1 股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-008 的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。 综上所述，我们同意公司开展相关工作，并将关联交易事项提交公司股东大会审 议。” （二）2017 年度关联交易类型和预计金额 1、销售关联方产品 我公司关联方三普药业有限公司 （以下简称“三普药业”）拟将其中成药产品虫草 参芪膏中国地区 （不含中国香港、澳门和台湾地区）总经销权授予我公司控股子公司 青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”），春天药用将在上述地 区范围内独家总经销该产品，期限为三年，2017 年度预计金额不超过20,000 万元。 本次总经销权授权期限内，春天药用可因其自身发展的实际情况和需要提前结束 本协议，但应提前一个月书面通知三普药业，由双方协商签署相关的终止协议。 2016 年度春天药用因办理“药品经营质量管理规范认证”的需要，向三普药业采 购了部分中成药品，实际发生关联交易额为77.088 万元，占我公司最近一期经审计总 资产的0.04%。 2、向关联方提供营销策划、广告和包装设计等服务 我公司控股孙公司西藏老马广告有限公司（以下简称“西藏老马广告”）拟接受关 联方三普药业委托，向其提供企业形象宣传、产品宣传、推广、广告、包装设计等服 务，2017 年度本关联交易预计金额不超过900 万元。 2016 年度老马广告与三普药业实际发生关联交易额为426 万元，占我公司最近一 期经审计总资产的0.2%。 二、关联方介绍 （一）关联关系 我公司控股股东西藏荣恩科技有限公司为三普药业控股股东，我公司董事长张雪 峰持有西藏荣恩科技有限公司40%股权；我公司实际控制人肖融持有西藏荣恩科技有限 公司60%股权；我公司董事卢义萍担任三普药业监事职务。 （二）关联方基本情况 关联方名称：三普药业有限公司 法定代表人：徐元