广东超讯通信技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议.PDFVIP

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-055 广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 四次会议于2017 年12 月8 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董 事会会议通知于2017 年12 月4 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华 先生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员列 席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》 表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 鉴于公司第二届董事会任期于2017 年 12 月25 日届满，公司董事会将进行 换届选举，会议同意提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相 关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（）。 该议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》 表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 鉴于公司第二届董事会任期于2017 年 12 月25 日届满，公司董事会将进行 换届选举，会议同意提名卢伟东先生、熊伟先生、王芳女士为公司第三届董事会 独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相 关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站 （）。 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案 提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 表决结果: 同意3 票；不同意0 票；弃权0 票 梁建华、万军、钟海辉、王芳四名董事与本审议事项存在利害关系，已对此 议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工 作职责等情况，研究制定了第三届董事会董事薪酬标准，具体如下： 序号 职务 薪酬标准（万元/年） 1 董事长 60 2 其他非独立董事 6 3 独立董事 12 上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（）。 该议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 公司拟定于2017 年12 月25 日14 点30 分在广州市天河区天河科技园软件 园高唐新建区高普路 1025、1027 号第4 层公司西区会议室召开2017 年第二次 临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站 （）。 特此公告。 广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017 年