河南漯效王生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：833383 证券简称：漯效王 主板券商：安信证券 河南漯效王生物科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2017 年12月 6日 2．会议召开地点：公司会议室 3．会议召开方式：现场 4．会议召集人：董事长兼总经理李龙伟 5．会议主持人：董事长兼总经理李龙伟 6．召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 1．议案内容 1 / 3 公告编号：2017-013 公司拟与武俊敏共同出资设立控股子公司河南美四方生态农业 发展有限公司；注册资本：人民币 3,000,000.00 元，其中漯效王认 缴出资 1,800,000.00 元、占注册资本的 60%，武俊敏认缴出资 1,200,000.00元、占注册资本的 40%；注册地址：河南省漯河市召陵 区黄河路东段 3号；经营范围：农业技术领域内的技术研发、技术推 广；肥料的销售；种子的销售、收购；农副产品的销售（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；法定代表人：武 俊敏；子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事各一名，分别 由武俊敏、马永超担任。（最终以工商行政管理部门核准为准） 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （1）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了巩固和寻求公司盈利新的增长点，提高公司 的综合竞争能力，符合公司发展方向，提升公司的综合实力和盈利水 平。 （2）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立控股子公司，合法合规，符合公司的发展战略 规划，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但在控股子公司的 经营管理、内部控制等方面存在细微的风险，公司将完善各项内控制 度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业 务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。 （3）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 2 / 3 公告编号：2017-013 本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会 对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 2．议案表决结果 赞成 5 票，占出席董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；通过此 议案。 3．回避表决情况 本议案不涉及关联交易，本次董事会表决无需回避。 三、备查文件目录 《河南漯效王生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议 决议》 河南漯效王生物科技股份有限公司 董事会 2017 年12月 7日