深圳宜搜天下科技股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：870926 证券简称：宜搜科技 主办券商：东莞证券 深圳宜搜天下科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2017 年 8月 16 日，深圳宜搜天下科技股份有限公司（以下简称 “公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发 行方案的议案》、《关于附生效条件的股票发行认购协议的议案》、《关 于制定募集资金管理办法的议案》、《关于开立募集资金专户并签订 募集资金三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关 于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的 议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法： 一、 在册股东优先认购安排 （一）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。 （二）在册股东优先认购安排 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购，公司现有股东在同 1 / 5  公告编号：2017-027 等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数 量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限 的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 目前宜搜科技《公司章程》中未对优先认购权做出特殊规定，因 此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。 根据公司截至 2017 年 8 月11 日的股东名册，公司在册股东共计 21 名，全部在册股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权并 签署了放弃优先认购权的承诺函。 二、 本次股票发行认购安排 （一）本次股票发行对象范围 本次发行为定向发行，发行对象为深圳市远致创业投资有限公司， 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 相关规定。 （二）本次股票发行认购人的认购数量 本次发行股票数量不超过 218,978 股（含 218,978 股），发行价 格为 68.50 元/股，预计募集资金总额不超过 14,999,993.00 元（含 14,999,993.00元）。  （三）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017 年 8月 21 日（含当日） 2 / 5  公告编号：2017-027 2、缴款截止日：2017 年 9月 21 日（含当日） （四）认购程序 认购对象在约定缴款时间内将认购资金存入公司股票发行指定 账户，并将汇款底单复印件传真至公司或扫描后发至本次股票发行公 司邮箱，同时电话确认；若通过网上银行转账，则需将网银转账电子 回单截图发至公司邮箱，同时电话确认。 （五）认购成功的确认方法 公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成 功。 （六）股票发行入资指定验资账户 户名：深圳宜搜天下科技股份有限公司 账号：601368884 开户行：中国民生银行股份有限公司深圳龙岗支行 注意：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。 汇款金额必须以认购人意向认购数量所需