湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十二次会议决议公告.PDF

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2008-26 号 湖南金健米业股份有限公司 董事会四届六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十二次会议于 2008 年 11 月 17 日召开。会议应参与表决人数为 6 人，实际表决人数 6 人。会议以通讯 方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议全票通过 了如下议案： 《湖南金健米业股份有限公司内控制度修订整理情况》 公司对内控制度进行了全面修订与整理，具体内容详见上海证券交易 所网站（http：//）。 该项议案表决情况：同意6 票，反对 0 票，弃权0 票。 特此公告。 湖南金健米业股份有限公司董事会 2008 年11 月18 日 湖南金健米业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公司”）。 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设立；在湖南省 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为4300001000021。 第三条 公司于 1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股5000万股，于1998年5月6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 湖南金健米业股份有限公司 Hunan Jin Jian Cereals Industry Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常德市德山经济科技开发区崇德路，邮政编码：415001。 第六条 公司注册资本为人民币544,459,617元。 第七条 公司营业期限为公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 为保证公司战略目标的实现，公司根据内部控制指引等相关规定，建立健全内部 控制制度，确保公司行为合法。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监及其他总监、总师。 - 1 - 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：秉着“求实、创新、优质、高效”的企业精神，以 科学、严谨的现代化管理为手段，以经济效益为核心，全方位拓展业务，使企业获得 稳步、高速发展，使全体股东获得最好的收益。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：开发