重庆汉嘉电气股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码：870352 证券简称：汉嘉股份 主办券商：兴业证券 重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月26 日，北京时间上午10:00 结束时间：2017 年12 月26 日，北京时间上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-046 本次股东大会的股权登记日为2017 年 12 月20 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道18 号重庆汉嘉电气股 份有限公司会议室。 二、会议审议事项 一、审议《公司关于提名董事候选人的议案》 议案内容： 公司原董事赵明东先生因个人原因申请辞去董事一职，辞职后继 续担任常务副总经理兼任技术总监一职。 拟提名滕剑先生为公司第一届董事会董事，任期自2017 年第五 次临时股东大会审议通过至本届董事会届满为止。 滕剑先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，未被 纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中 小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》的要求。 滕剑先生，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，1996 年7 月本科毕业于南京理工大学，1996 年7 月 2 / 4 公告编号：2017-046 至1997 年6 月就职于西南自动化研究所任助理工程师一职，1997 年 6 月至2000 年4 月就职于重庆东发汽配销售有限公司（台资）任区 域经理一职，2000 年4 月至2003 年7 月就读于重庆大学，2003 年7 月至 2004 年 10 月就职于安盛管理顾问有限公司任高级咨询顾问一 职，2004 年 10 月至2005 年7 月就职于重庆正川玻璃有限公司任人 力资源总监一职，2005 年7 月至2014 年5 月就职于重庆明珠机电有 限公司任战略及行政总监一职，2014 年 6 月至今就职于重庆市巴南 区启源创业投资中心（有限合伙）任投资总监一职。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记； 2、自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记； 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证 办理登记； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份 证、加盖法人单位印章的《授权委托书》、单位营业执照复印件、 证券账户卡、持股凭证办理登记。 (