赛诺贝斯北京营销技术股份有限公司第一届董事会第十.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2017 年12 月13 日上午10 时00 分在公司会议室召开第一届董事会第十五次 会议。会议的通知于2017 年12 月6 日以书面方式送达。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，会议由董事长张韬先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案 的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则》（2017 年修订稿）等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企 业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者中小企业发展 基金（江苏南通有限合伙）定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人民 币10.78 元，本次发行的股票数量为1,400,000 股，募集资金总额人民币 15,092,000 元。本次发行股票的募集资金主要用于公司技术平台研发费用、 偿还银行贷款、投资设立全资子公司以及支付IDC 机房二期设备尾款等。 公告编号：2017-035 具体发行方案详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行 方案》。 发行对象与公司不存在关联关系，本议案不构成关联交易，无需回避表 决。此议案尚需提请股东大会审议。 2、议案表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 《关于确认公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议 案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资 者的合法权益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司拟将在招商银 行股份有限公司北京建外大街支行已开立的账户作为本次股票发行的募集资金 专用账户对募集资金进行存放和管理，账户信息如下: 账户名称：赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京建外大街支行 银行账号：110905184910803 本次股票发行预计募集资金总额人民币15,092,000 元，投资者将认购款缴 存至上述募集资金专用管理账户进行管理使用，设立管理和使用台帐，公司将在 发行认购结束后验资前，与主办券商兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限 公司北京建外大街支行签订《募集资金三方监管协议》，配合持续督导专员定期 核查募集资金的使用及实施情况。 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案尚需提请股东大会审议。 2、议案表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公告编号：2017-035 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本