神州数码集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-136 神州数码集团股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称 “神州数码”、“公司”、“本公司”） 第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定于2018年1月5 日（星期五）下午14： 30召开公司2018年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十六次会议决定召开2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》等的有关规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018年1月5 日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2018年1月4 日-2018年1月5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月5 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年1月4 日15:00至2018年1月5 日15:00。 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表 决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018年1月2 日（星期二） 7、会议出席对象 （1）截止2018年1月2 日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书 附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2）公司董事、监事及其他高级管理人员； （ （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议 厅 二、本次临时股东大会审议事项 （一）会议议案名称： 序号 议案名称 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符 合相关法律、法规规定的议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案 2.01 本次交易的整体方案 本次发行股份及支付现金购买资产方案 2.02 交易标的和交易对方 2.03 交易标的资产的作价、交易支付方式 2.04 发行方式及发行对象 2.05 发行股份的种类和面值 2.06 发行价格和定价原则 2.07 发行股份的数量 2.08 锁定期安排 2.09 上市地点 2.10 滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排 2.11 相关资产办理交付或过户 2.12 业绩补偿 2.13 超额业绩奖励 2.14 决议有效期 本次募集配套资金的方案 2.15 发行方式 2.16 发行股票的种类和面值 2.17 发行对象和认购方式 2.18 发行价格和定价原则 2.19 募集配套资金金额及发行数量 2.20 募集配套资金用途 2.21 锁定期安排 2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置 2.23 上市地点 2.24 决议有效期 3 关于本次交易构成关联交易的议案 4 关于神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产