福建意昂机电股份公司2018年第一次临时股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-071 证券简称：意昂股份 证券代码：832609主办券商：财通证券 福建意昂机电股份公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年 1月8日9时30分 结束时间：2018年 1月8日11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-071 本次股东大会的股权登记日为 2018年 1月3日，股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：福建省泉州市丰泽区刺桐西路市工商局大楼西侧 润华商厦29层 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司股票发行方案（修订稿）的议案》; 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证办理登记手续。 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托 人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理 人身份证 （原件及复印件）。 3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复 印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理 人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权 委托书办理）。 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定 2 公告编号：2017-071 代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东 《营业执 照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、 法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证 （原件及复 印件）。 （二）登记时间:2018年 1月8日（08：00时—09:00时） （三）登记地点:福建省泉州市丰泽区刺桐西路市工商局大楼西 侧润华商厦29层董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：彭琳 联系地址：福建省泉州市丰泽区刺桐西路市工商局大楼西 侧润华商厦29层 联系电话:0595 传真：0595 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《福建意昂机电股份公司第二届董事会第十次会议决议》 （二）《福建意昂机电股份公司股票发行方案 （修订稿）》 福建意昂机电股份公司