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证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 公告编号：2014-020 上海雷腾软件股份有限公司收购报告书 非上市公众公司名称：上海雷腾软件股份有限公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 股票简称：雷腾软件 股票代码：430356 收购人姓名：王翔 收购人通讯地址：上海市浦东新区达尔文路 88号 19号楼 3层 签署日期：二○一四年十月 上海雷腾软件股份有限公司 收购报告书 ii 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 三、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 上海雷腾软件股份有限公司 收购报告书 iii 目录 第一节 释义 ........................................................................................... 1 第二节 收购人介绍 ............................................................................... 2 一、收购人基本情况 ........................................................................ 2 二、收购人最近 2年所受处罚及诉讼、仲裁情况 ......................... 2 三、收购人资格说明及声明 ............................................................ 2 第三节 本次收购基本情况 .................................................................... 4 一、收购人本次收购前后权益变动情况 ......................................... 4 二、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ................................. 4 三、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ................................. 5 四、收购人前 6个月买卖公众公司股份情况 ................................. 5 五、本次收购的批准及履行的相关程序 ......................................... 6 六、参与本次收购的各专业机构 .................................................... 6 第四节 本次收购目的及后续计划 ........................................................ 7 一、本次收购的目的 ........................................................................ 7 二、本次收购后续计划 .................................................................... 7 第五节 关联方、关联交易及同业竞争情况 ......................................... 9 一、收购人所控制的核心企业及其他关联企业 ............................. 9 二、收购人最近 24个月内关联交易情况 ....................................... 9 三、收购人同业竞争情况 .............................................................. 10 第六节 有关声明 ................................................................................. 11 第七节 备查文件 .................................................................