华茂股份：2009年度股东大会决议公告 2010-06-01.pdfVIP

安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-022 安徽华茂纺织股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 ● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况； ● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况； ● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2010 年 4 月 27 日分别 在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（） 上进行了公告。 二、会议召开情况 1、召开时间：2010 年 5月 31 日上午 9：30； 2、召开地点：本公司办公楼会议室； 3、召开方式：现场投票； 4、召集人：本公司董事会； 5、会议主持人：董事长詹灵芝女士； 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 股东及股东授权代表 11 名，代表股份 292,217,496 股，占公司有表 决权总股份的 46.45%。 2、社会公众股股东出席情况 现场出席会议的社会公众股东 10 名, 代表股份 310,451 股，占公司 有表决权总股份的0.05%。 1 安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 3、公司3 名董事、全体监事和 2名高级管理人员出席了本次会议。 4、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、邵勇律师对本次股东大会 进行见证，并出具《法律意见书》。 四、会议提案审议情况 本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下决议： 1、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》； 同意292,217,496股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%，其中：社会公众股股东同意310,451股，占出席会议社会公众股股 东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 2、审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》； 同意 292,217,496 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%，其中：社会公众股股东同意 310,451股，占出席会议社会公众股股 东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权0 股。 3、审议通过了《公司 2009 年年度报告及其摘要》； 同意 292,217,496 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%，其中：社会公众股股东同意 310,451股，占出席会议社会公众股股 东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权0 股。 4、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》； 同意 292,217,496 股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的 100%，其中：社会公众股股东同意 310,451股，占出席会议社会公众股股 东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权0 股。 5、审议通过了《公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方 案》； 根据华普天健会计师事务所 （北京）有限公司“（会审字[2010 ]第 3659 号）”审计报告，公司 2009 年度实现净利润 71,096,647.56 元。根 据《公司章程》的规定，提取 10％的法定盈余公积 8,699,155.96元。加 2