卫 士 通：2009年度股东大会决议公告 2010-04-22.pdfVIP

证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2010-013 成都卫士通信息产业股份有限公司 2009年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2010年4月21日上午9：30。 2、召开地点：成都市高新区肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼。 3、召开方式：现场投票方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长罗天文。 6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人，代表有表决权 股份52,636,541股，占公司股份总数的65.37％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本 次会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对 0股；弃权0股。 2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 审议该议案时关联股东予以回避表决。 表决结果为：同意19,404,947股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 9、审议通过了《关于调整公司独立董事年度薪酬标准的议案》 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％；反对0股；弃权0股。 10、以累积投票方式审议通过了《关于选举许晓平先生、李学军 先生为公司第四届董事会董事的议案》 （1） 选举许晓平先生为公司第四届董事会董事 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％； （2）选举李学军先生为公司第四届董事会董事 表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数 的100％。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师刘荣、吴宇出席了本次股东大会进行 见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集 人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2009年度股东大会决议。 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2009年年度股东大 会的法律意见书》。