贵州黔源电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2017042 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 “公司”） 2017 年第二次临时董 事会审议通过，公司定于2018 年1 月15 日召开2018 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018 年1 月15 日 （星期一）15:30。 网络投票时间为：2018 年1 月14 日－1 月15 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年1 月15 日9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年1 月 14 日15:00 至2018 年1 月15 日15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年1 月8 日。 1 7、出席对象： （1）2018 年1 月8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46 号黔源大厦4 楼会议中心。 二、会议审议事项 1、《关于修订公司章程的议案》。 上述议案已经公司2017 年第二次临时董事会审议通过，具体内容请详见公 司于2017 年 12 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网 址：）上的公告。本议案需以特别决议表决通过。 提示：根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股 东的投票表决情况予以单独计票。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记时间：2018 年1 月12 （星期五）9:00-11:30，14:00-17:00。 2、登记方式： 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代 理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地 股东可以书面信函或传真方式办理登记。 3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。 信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46 号黔源大厦21 层贵州黔 源电力股份有限公司证券管理部，