青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-034 青岛东软载波科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017 年10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017 年10 月18 日以电话和 电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，其中独立 董事3 人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、 法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主持。 会议审议通过了如下决议： 1、关于审议公司《2017 年第三季度报告》的议案 《2017 年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 《2017 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2017 年10 月23 日的《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于对参股公司安缔诺进行增资的议案 为加快安缔诺高频氟基复合基板产业化和大客户推进的进度及为安缔诺提 供流动资金，安缔诺的各方股东同意在平等互利原则的基础上，拟共同对安缔诺 进行增资。本次增资总额为人民币3,100 万元，其中青岛东软载波科技股份有限 公司出资人民币1,519 万元；上海蓝沛新材料科技股份有限公司出资人民币775 万元；上海逻骅投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币496 万元；上海博珀 投资合伙企业（有限合伙）出资人民币310 万元。 东软载波拟使用自有资金进行本次增资。本次增资完成后东软载波仍持有安 缔诺49%的股权。 具体内容详见公司于2017 年10 月23 日发布在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的 《关于对参股公司安缔诺进行增资的公告》（公告编号： 2017-038）。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 三、关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的议案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016 年度审计报告（中 兴华审字（2017）第030181 号），2016 年度公司的控股子公司龙泰天翔实现的 净利润为-12,251,546.84 元，小于龙泰天翔创始股东所承诺的2016 年度盈利金 额，承诺方2016 年度业绩承诺没有完成。 由于龙泰天翔连续两年没有完成业绩承诺且截止到2017年6 月30 日龙泰天 翔除东软载波以外的其他股东的股权已无法全部补偿龙泰天翔2016 年的业绩承 诺，为了将东软载波的投资损失和其他股东损失降至最低，根据《投资协议书》 相关条款和龙泰天翔《公司章程》的相关规定，龙泰天翔全体股东拟对龙泰天翔 进行资产清算处置 （包括但不限于出售资产、股权转让等）。 具体内容详见公司于2017 年10 月23 日发布在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的 《关于对青岛龙泰天翔通信科技有限公司进行资产处置的公告》 （公告编号：2017-039）。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案将提交2017 年第一次临时股东大会审议,并需经2017 年第一次临时 股东大会审议批准后实施。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。 四、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案 公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，在不影响正 常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币60,000 万元的闲置自有资金购 买低风险、流动性高的理财产品。并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内 签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。 具体内容详见公司于2017 年10 月23 日发布在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2017-040）。 公司独立董事发表了独立意见。 本议案需提交2017 年第一次临时股东大会审议,并需经2017 年第一次临时 股东大会审议批准后实施。 经与会董事表决，同